“ورقة يانصيب”: الكشف عن تكتيكات شبكة المخدرات بسبتة السليبة

كشفت تحقيقات وحدة UDYCO التابعة للأمن الإسباني، اليوم الجمعة ، عن أسلوب جديد ومبتكر استخدمته شبكة “نفق المخدرات” بسبتة السليبة لتبييض أموالها، يعتمد على شراء أوراق اليانصيب الفائزة في مسابقة عيد الميلاد (Lotería de Navidad) لعام 2025.
تكتيك “اليانصيب”: تحويل الأموال السوداء لشرعنتها:
أظهرت التسجيلات الصوتية التي حصلت عليها الشرطة تورط أعضاء في الشبكة، من بينهم عنصر متقاعد من الحرس المدني (قيد السجن الاحتياطي حاليا)، في محاولات حثيثة لشراء أوراق اليانصيب الرابحة من أصحابها في سبتة السليبة:
آلية العملية: يقوم المهربون بدفع مبالغ نقدية (من أموال المخدرات) لأصحاب الأوراق الرابحة تفوق قيمة الجائزة الأصلية.
بهذه الطريقة، يحصل “المحظوظ” على ربح إضافي سريع، بينما يحصل المهرب على “شيك رسمي” من إدارة اليانصيب يدخل حسابه البنكي كمال قانوني.
التسجيلات: رصدت شرطة سبتة السليبة محادثات جرت في 23 دجنبر 2025 (اليوم التالي للسحب)، حيث كان المتهمون يتداولون أسماء أشخاص فازوا بجوائز ويخططون لشرائها بأسعار مثل “6600 يورو للورقة الواحدة” مع عمولات إضافية للوسطاء.
المسؤولية القانونية: بائع الورقة في ورطة
حذرت السلطات من أن الأشخاص الذين يبيعون أوراق اليانصيب الفائزة للمجرمين يرتكبون جريمة “غسل أموال غير مباشر” (Blanqueo por imprudencia).
فبمجرد قبولهم التعامل مع هؤلاء الأشخاص، يصبحون شركاء في إدخال أموال المخدرات إلى الدورة الاقتصادية القانونية.
آخر مستجدات “عملية النفق” والوضع الأمني:
التحقيقات لا تزال جارية حول صلة المهرب الدولي المعروف بـ “ميسي الحشيش” بخيوط هذه الشبكة التي ضمت 27 معتقلا حتى الآن.
إطلاق سراح مشروط: في تطور قضائي، تم إخلاء سبيل متهم (أ. ر. ج) بكفالة 10.000 يورو بعد قبول رواية الدفاع بأنه كان “ناجيا من الغرق” أنقذه المهربون في عرض البحر.
إحباط عملية بحرية: تمكنت وحدة UDYCO من إفشال محاولة تهريب 148 كلغ من الحشيش كانت مخبأة في قارب شراعي (Velero) ضمن “عملية بالوارتي”.