التحقيق مع شرطة بسبتة السليبة لاحتمال تورطهم في غسل أموال

تحقق وحدة الجرائم الاقتصادية (UDEF) مع عناصر من شرطة سبتة السليبة بتهمة غسل أموال مشبوهة.
فقد تم الاستماع ،يوم أمس الاثنين ، لأقوال ضابط في الشرطة، ومن المتوقع استدعاء المزيد بعد أن كشفت تحقيقات قضية “نفق المخدرات” عن تسجيلات لمحادثات تهدف لشراء تذاكر يانصيب رابحة لغسل الأموال.
و بدأت وحدة الجرائم الاقتصادية (UDEF) في سبتة السليبة تحقيقاتها مع عناصر من الشرطة المحلية للاشتباه في تورطهم في عمليات “غسل أموال” من خلال بيع تذاكر رابحة من يانصيب عيد الميلاد لعام 2025.
و جاءت هذه القضية في إطار عملية أمنية كبرى نفذتها وحدة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة (UDYCO) ضد شبكة مرتبطة بـ “نفق مخدرات ثانٍ” تم اكتشافه في مستودع بمنطقة “تراخال”.
و خلال مراقبة الهواتف وتسجيل المحادثات، رصدت الشرطة محاولات لشراء تذاكر يانصيب فازت في أعياد الميلاد الماضية.
و المشتري شخص يملك أموالا “غير قانونية” (غالبا من تجارة المخدرات)، يقوم بشراء تذكرة رابحة بسعر أعلى من قيمتها الأصلية، ليحول أمواله إلى مبالغ “قانونية” .
و البائع هو الشخص الذي يبيع تذكرته الرابحة مقابل مبلغ إضافي يرتكب جريمة “غسل أموال”، حيث يساهم بعلم أو “بإهمال” في إدخال أموال غير مشروعة إلى الدورة الاقتصادية القانونية.
و كشفت تسجيلات الشرطة عن تورط ضابط سابق في الحرس المدني (متقاعد حاليا وموجود في السجن الاحتياطي) في جمع مبالغ مالية ضخمة لشراء تذاكر “الجائزة الكبرى” (El Gordo) في سبتة السليبة.
و لا تقتصر التحقيقات على الشرطة المحلية فقط ، بل تشمل مدنيين آخرين مشتبها بهم.